綿陽能投置業有限公司增資擴股項目正式披露公告
綿陽能投置業有限公司增資擴股項目已由綿陽燃氣集團有限公司董事會審議通過，現將增資擴股事項公告如下：
一、增資企業的基本情況
（一）簡介
綿陽能投置業有限公司（以下簡稱“能投置業公司”或“本公司”）成立于2022年3月21日，是市屬國有全資公司，現有注冊資本500萬元人民幣。
（二）公司現有股權結構
綿陽能投置業有限公司為國有全資公司。其中，綿陽興綿燃氣有限責任公司（以下簡稱“興綿燃氣公司”）持有的國有股權比例占公司總股本的100%，具體股權結構如下表所示：
二、增資企業的財務及資產評估情況
依據利安達會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所出具的利安達專字[2024]川A2004號審計報告，截至2023年12月31日，綿陽能投置業有限公司為國有全資公司經審計歸所有者權益合計為【6575.26】萬元人民幣。
依據北京中企華資產評估有限責任公司出具的評估報告，以2023年12月31日為基準日，綿陽能投置業有限公司所有者權益評估價值為【7294.14】萬元人民幣。本次評估結果已經綿陽燃氣集團有限公司備案，備案號：燃資評備2024001號。
三、標的基本情況
本次綿陽能投置業有限公司擬增加注冊資本269.23-500萬元，增資后新股東擬持股比例為35%-50%，擬征集投資方數量1，允許聯合體投資，擬募集資金（掛牌價格）金額不超過7294.14萬元，最終注冊資本及持股比例以競爭性談判為準。
綿陽能投置業有限公司增資前后，股權結構如下表所示：
四、投資方資格條件
（一）意向投資方應為依照中華人民共和國法律合法成立并有效存續的中國境內（不含港澳臺地區）企業法人（以營業執照為準）。
（二）意向投資方不得采用委托、信托、隱名委托或其他類似安排等方式申請投資（須提供承諾函）。
（三）本次增資擴股接受聯合體報名。
（四）國家法律、行政法規規定的其他條件。
五、保證金
交易保證金金額100萬元，繳納方式：轉帳支票、電匯、網銀等。
（一）確認投資方后保證金處置
意向投資方經本所確認為投資方后，交納的交易保證金首先沖抵其應向本所支付的服務費用；若有余額，在簽署《增資擴股協議》后轉為交易價款。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。
（二）交易保證金不予退還的情形
1.意向投資方或投資方提供虛假、失實材料造成增資企業或交易所損失的；
2.意向投資方或投資方通過參與交易獲取增資企業或交易相關方的商業機密，侵害增資企業或交易相關方合法權益的；
3.意向投資方或投資方違反法律法規或交易所交易規則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；
4.意向投資方被確認投資資格后，單方退出交易，拒絕參加后續競買程序的；
5.意向投資方被確認為投資方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；
6.意向投資方或投資方違反法律法規或相關規定給增資企業或本所造成損失的；
7.意向投資方經本所確認為投資方后，投資方未按約定時限簽署《增資擴股協議》；
8.《增資擴股協議》簽訂后，投資方未按約定支付交易價款；
9.意向投資方或投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的；
10.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的；
11.其他依據交易所交易規則或法律規定不予退還保證金的情形。
（三）意向投資方或投資方有上述行為之一的，經增資企業書面告知，本所依據本公告在交易保證金中扣除投資方和增資企業應支付的服務費用，若有余額，將余額劃轉至增資企業的指定賬戶。
（四）保證金的處置，不影響守約方有權依據相關法律法規追究違約方責任。
六、掛牌公告期及交易方式
信息披露期限20個工作日，首次信息披露期滿無合格意向投資方，延長信息披露，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直到征集到意向投資方為止。
七、其他披露事項
（一）項目1號地塊中存在1264㎡零星教育用地，產權人為綿陽市教工幼兒園，項目5號地塊中有864㎡公司自有土地被綿陽市教工幼兒園修建博物園占用，按照市自然資源與規劃局2023年2月9日專題會議精神及綿陽市涪城區綿涪府紀要〔2023〕154號紀要要求，兩宗土地先由涪城區自然資源與規劃局先行按程序進行收儲，再根據情況進行轉讓或劃撥。目前1264㎡土地收儲工作已通過涪城區土委會、常務會審議通過，864㎡土地收儲工作正在辦理中。
（二）項目地塊中存在150米煙囪、冷卻塔、廠房、辦公樓等構建物未拆除，項目地塊界止點清晰、構建筑物產權明確。相關拆除工作，將由新股東方牽頭負責。
（三）項目地塊土地性質為劃撥工業用地。后續變性為商住用地須由能投公司繳納土地出讓金，股東將按持股比例向能投公司提供資金支持。2014年城市控制性規劃已將目標地塊調整為商業和住宅用地（截止目前，目標地塊未完成變性），計劃將目標地塊的規劃用途變更為住宅用地、商業用地；調規變性，將由新股東方牽頭負責。
（四）項目地塊由10宗土地組成，該10宗土地劃轉給能投公司已由綿陽市政府同意，其中9宗土地產權已登記至綿陽市能投置業有限公司，剩余1宗土地尚未完成轉移登記，詳情請聯系能投公司。
本次預披露事項在西南聯合產權交易所網站、市政府門戶網站、市國資委網站、綿陽日報、綿陽燃氣集團網站上以公告形式發布。
聯系人：王先生 聯系電話：13508003777
何 艷 聯系電話：13990161919
綿陽能投置業有限公司
2024年4月19日
